公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:115/10/15

2.公司名稱:廣盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過修正本公司「公司章程」案

2.通過修正本公司「背書保證作業程序」案

3.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.通過訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案

6.通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案

7.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案

8.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案

9.通過訂定「審計委員會組織規程」案

10.通過訂定「審計委員會議事運作之管理」

11.通過增選本公司三席獨立董事案

12.通過訂定獨立董事候選人提名相關事宜

13.通過提名暨審查獨立董事候選人名單案

14.通過委任本公司總經理暨審議其薪資報酬案

15.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

16.通過115年股東臨時會時間地點及其他相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

訊息來源：摘錄資訊觀測