公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜 （更正討論事項）

1.董事會決議日期：115/10/13

2.股東臨時會召開日期：115/12/09

3.股東臨時會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」案。

(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)：訂定「道德行為準則」案。

(4)：訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)：修訂本公司「董監事選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。

(8)：本公司申請股票上櫃案。

(9)：配合股票初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷

，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/10

11.停止過戶截止日期：115/12/09

12.其他應敘明事項：無。

訊息來源：摘錄資訊觀測