公告本公司115年第2次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/10/15

2.重要決議事項:

(1)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。

(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

(5)通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。

(6)通過全面改選董事及獨立董事案，當選名單如下：

董事：黃宏偉

董事：黃智雄

董事：吳宜明

董事：勝凱創業投資有限公司 代表人：磨大偉

獨立董事：林益堅

獨立董事：林詠章

獨立董事：蔡宜靜

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

訊息來源：摘錄資訊觀測